Открытие счёта в Латвийском банке

(Ответов: 0, Просмотров: 1097)
  1. Опытный
    • Регистрация: 19.04.2012
    • Сообщений: 456
    • Репутация: 67
    Добрый день форумчане,

    Некоторые из вас по тем или иным причинам хотели бы иметь банковский счёт в Европейском государстве, другие обдумывают данный вариант.

    Я хорошо знаю процедуру открытия счёта и возможные вопросы отдела рисков, благодаря этому я могу помочь Вам (вебмастерам) в открытии счёта для юр. компании или для физ. лица.
    По мере возможного буду отвечать на Ваши вопросы и давать консультации для успешного открытия счёта.

    Собственно сам банк - LPB

    Для контакта с банком можете использовать общедоступный мейл (info@lpb.lv) или сразу писать приватбанкиру который неплохо понимает в нюансах связанных с интернет деятельностью, контакты:
    Имя Фамилия: Ilja Plotkins
    E-mail: ilja.plotkins@lpb.lv
    Скайп: ilplot
    Телефон: +371 67772930

    Процедура для юр. лица состоит из нескольких этапов:

    Этап №1 (отсылка информации в банк по мейлу):
    • Полного пакета юр. документов;
    • Подробное описание деятельности (чем больше деталей тем лучше);
    • Скан паспорта;
    • Резюме (CV);
    • Документ подтверждающий финансовую состоятельность бенефициара (выписка из банка, документ о владении имуществом, и т.д.);
    • Любая другая полезная информация (диплом, рекомендательные письма, выписки из платёжных компаний);

    Этап №2 (обработка информации):
    • Банк обрабатывает полученную информацию и задаёт доп. вопросы, в основном касательно деятельности;
    • Возможно будут заданы вопросы касательно указанным данным;
    • В зависимости от оборота (обычно 250-500 тыс. в месяц и больше), могут запросить доп. документы для подтверждения бенефициара (владельца компании);
    • После того как будут даны ответы банку, банк даст предварительное согласие на открытие счёта т.е. после идентификации с вероятностью 95% Вам откроют счёт.
    • Банк подберёт удобного или ближайшего агента и даст контакты агента;

    Этап №3 (идентификация):
    • Собираем пачку документов:
      1. Пакет юридических документов;
      2. Сшитые копии юридических документов;
      3. Заполненные банковские формы;
      4. Паспорт;
      5. Копию паспорт;
      6. Резюме (с Вашей подписью;
    • Идём к агенту для заверения документов и идентификации;

    Этап №4 (открытие счёта):
    • После заверения и идентификации у агента или в банке (в Риге);
    • Агент отошлёт Все ваши документы в центральной офис, в Ригу.
    • Там в течении 5 дней, после получения пачки документов, Вам откроют счёт.
    [свернуть]

    Стоимость открытия счёта для юридического лица:

    В стоимость входит:
    • 110 евро - комиссия за открытие счёта
    • 70 евро - холд*
    • 50 евро - дигипас для доступа к счёту
    • 10 евро - ежемесячный комиссия за обслуживание счёта
    Всего: 240 евро + 10 евро ежемесячно за обслуживание счёта.
    *из этой суммы будут вычитаться ежемесячная плата, если на счету не будет денег
    [свернуть]

    Процедура для физ. лица состоит из нескольких этапов:

    Этап №1 (отсылка информации в банк по мейлу):
    • Подробное описание деятельности (чем больше деталей тем лучше);
    • Скан паспорта;
    • Резюме (CV);
    • Документ подтверждающий финансовую состоятельность бенефициара (выписка из банка, документ о владении имуществом, и т.д.);
    • Любая другая полезная информация (диплом, рекомендательные письма, выписки из платёжных компаний);

    Этап №2 (обработка информации):
    • Банк обрабатывает полученную информацию и задаёт доп. вопросы, в основном касательно деятельности;
    • Возможно будут заданы вопросы касательно указанным данным;
    • В зависимости от оборота (обычно больше 100 тыс. в месяц), могут запросить доп. документы для подтверждения фин. состоятельности;
    • После того как будут даны ответы банку, банк даст предварительное согласие на открытие счёта т.е. после идентификации с вероятностью 95% Вам откроют счёт.
    • Банк подберёт удобного или ближайшего агента и даст контакты агента;

    Этап №3 (идентификация):
    • Собираем пачку документов:
      1. Заполненные банковские формы;
      2. Паспорт;
      3. Копию паспорт;
      4. Резюме (с Вашей подписью);
    • Идём к агенту для заверения документов и идентификации;

    Этап №4 (открытие счёта):
    • После заверения и идентификации у агента или в банке (в Риге);
    • Агент отошлёт Все ваши документы в центральной офис, в Ригу.
    • Там в течении 3 дней, после получения пачки документов, Вам откроют счёт.
    [свернуть]

    Стоимость открытия счёта для физического лица:

    • 100 евро - комиссия за открытие счёта
    • 0 евро - холд*
    • 50 евро - дигипас для доступа к счёту
    • 0 евро - ежемесячный комиссия за обслуживание счёта
    Всего: 150 евро
    *из этой суммы будут вычитаться ежемесячная плата, если на счету не будет денег
    [свернуть]

    У банка доступно несколько видов карт:

    • MasterCard Standart (50 евро в год)
    • MasterCard Gold (120 евро в год)
    • MasterCard Platinum (300 евро в год)
    • Virtual MasterCard (7 евро в год)
    • Maestro Unembossed (50 евро в год)
    Сразу хочу огорчить, PayPal не хочет выводить деньги на MasterCard
    [свернуть]


    Если данный топик будет актуален, распишу подробно как можно получить мерчант счёт (процессинг).

    P.S. Если нужна оффшорная компания (от 800 евро), или Вашу схему работы не принял/не понял банк, или проблема с идентификацией. Пишите в скайп, скорей всего найдём решение (не бесплатно).
    Последний раз редактировалось xexe; 02.10.2013 в 18:55.
    • 0

Похожие темы

Темы Раздел Ответов Последний пост
Открытие банковского счета в США для вывода PayPal
Дайджест блогосферы 2 10.12.2023 21:49
Какую и в каком банке Украины лучше заводить платежную карту для работы с paypal
Прочее 5 20.04.2013 14:37
В каком банке выводить WM в Украине?
Финансовый раздел 59 30.11.2012 12:50
Памм счета.
Вопросы от новичков 2 04.11.2012 01:52
Оставь отзыв о банке – получи приз!
Прочее 21 15.01.2012 14:37

У кого попросить инвайт?

Вы можете попросить инвайт у любого модератора:

Информеры