[Septik]

Denisua, вроде как физ. лица платили налоги и до этого.

[STRIJ]

Ну можно еще самому пойти в органы и рассказать все и предложить им отследить тех негодяев =) А то, может за вами уже наблюдают...

[SeoSmak]

Да схема простейшая. Фирма видимо предоставляет услуги по предоплате, наберет кругленькую сумму и скроется. И нигде не засветится, ни кошельков, ни паспортных данных нигде не будет. А Маски-шоу реально придут к посреднику. Посредник может указать из контактов почту, кошелек WM - но они могут быть попросту зарегистрированы на посредника. Вот и все дела) В итоге, фирма создаст сайт на другом IP за 200 долл. и будет опять работать по накатанной. А посредник получит срок за соучастие.

[STRIJ]

Можно так же взять несколько переводов себе, не отправляя их никуда и спокойно выйти из биснеса, чтобы на антидепрессанты хватило +)

[Fedor]

Можно так же взять несколько переводов себе, не отправляя их никуда и спокойно выйти из биснеса

Выйти из бизнеса и сесть за отмывание. Интересные перспективы :)

[feuer81]

Думка,присоединяюсь к вашей версии.
А учитывая, что совсем недавно из Державного реестра были украдены данные фактически на всех жителей Украины, им номер вашего паспорта не нужен )))

[OKyJIucT]

Друг один есть, "коммерсант" широкого пошиба, за все подряд хватается, ничего до конца не доводит, предложил ему кто-то такую схему, он решил руки не пачкать и мне предложил (друг еще называется), и при этом не рассказал, с чем это связано и чем грозит. Говорил, высылают мне на карту до 10к баксов, я 10% себе беру, остальное отправляю куда скажут).

Ну я отправил этого друга в эротическое турне (хорошо, что в свое время читал статьи на эту тему, и даже по ТВ показывали несколько сюжетов о таком отмывании денег).

[Pirat]

Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 5 сообщение(ий)):

У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащийся здесь.

Спички детям не игрушки - покупайте зажигалки

[Ni1s0n]

Pirat, вы не совсем так поняли проблему ТС, тут не нужно читать закон о денежных переводах, тут дело не в том что какая сумма вам пришла, а в том что эти деньги были получены в результате преступной деятельности. Рассказывать ОБЭП, про игры, и то что у вас кто-то занимал, а потом перевел вам деньги это смешно. Про ICQ тоже самое.
А сценарий скорее всего будет таким:
1. Заявление в милицию о краже средств с карты.
2. Оперативные действия в ходе которых будет выяснено, что был перевод с помощью Western Union, на дропа.
3. Беседа с дропом, который скорее всего все расскажет. И там уже на выбор (159 УК, 159.3 УК, 174 УК, 174.1 УК, если не докажете что вы просто обналичивали деньги)

[SeoSmak]

feuer81,

А учитывая, что совсем недавно из Державного реестра были украдены данные фактически на всех жителей Украины, им номер вашего паспорта не нужен )))

При регистрации кошелька в системе вебмани, также никакой номер не нужен, а тем более при регистрации почты. Если посредник пойдет жаловаться, в милицию, то может оказаться, что предоставленные им контакты для связи или кошелек для передачи денег, зарегистрированы на его имя. А посреднику в любом случае грозит или большой штраф или срок по статье УПК Украины. Если посредник не делал переводов, то еще есть шансы, а если сделал хоть один перевод на кошелек работодателя - тут без вариантов - соучастник.