[Male4a]

В Украине как таковой банковской тайны не существует, инфа не придумана, существует орган какой контролирует все денежные потоки, и не имеет значение на какие банковские карточки выводятся деньги. Каждый день фильтр настраивается как им хочется. От сумм переводов абсолютно ничего не зависит. Можно вывести 100к$ и никто не обратит внимания, а можно и 100$ и прижмут так, что мало не покажется. На данный момент этот орган не совсем законный, поэтому не сильно всех и прижимают, но сейчас в ВР на рассмотрение поступил законопроект о создании органа по контролю за всеми электронными деньгами. Вот если его примут, а я в этом уверен на 99%, тогда и начнется веселье.

[kaktus]

Родион, Тоже так же вывожу. как бы в начале следующего года проблем у нас ребята не было....

[genesis33]

в ВР на рассмотрение поступил законопроект о создании органа по контролю за всеми электронными деньгами. Вот если его примут, а я в этом уверен на 99%, тогда и начнется веселье.

Не факт, что примут. Через полгода старт президентской компании и они опять начнут глотки друг другу рвать. Вобщем дебильная политическая ситуация нам на руку.

[Denis Creative]

Вот вам, ребята, и проблемы пришли В столичном офисе WebMoney.UA прошел обыск - пришлось и эту тему изучить, потому как только недавно отправил документы на получение Персонального аттестата, вот теперь интересно налоговая там извлечет все документы и будет изучать все транзакции, или им только крупные юридические фирмы интересны с миллионными оборотами...

[Zevss]

WebMoney – преступная группа, а ее пользователи скрывают нелегальные доходы, – Минсдох

Министерство доходов и сборов, проведя обыски и изъятия в киевском офисе компании WebMoney и в квартирах топ-менеджеров, заблокировало на счетах WebMoney более 60 млн. грн. Web Money объявлена преступной группой

Сегодня, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.

Об этом передает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление центрального офиса по работе с крупными налогоплательщиками министерства Александра Клименко.

«Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО Web Money Transfer на территории Украины», – говорится в сообщении центрального офиса.

Кроме того, в нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.

Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

Как следует из сообщения, в ходе обысков киевском офисе компании Web Money изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.

«Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции», – отмечается в сообщении.

Интерфакс-Украина добавляет, что в настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы.

Ранее сегодня стало известно, что 12 июня Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney (одна из крупнейших в СНГ систем расчета в сети).

Напомним, что WebMoney – система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer – международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени посредством учетных единиц – титульных знаков WebMoney.

Ранее сообщалось, что украинский Нацбанк намерен установить предел ежемесячных операций с электронными деньгами в размере 25 тыс. грн. Также в ведомстве подсчитали, что в первом квартале 2013-го года сумма операций с использованием электронных денег увеличилась почти в 2 раза в годовом выражении, составив 511,331 млн грн.

Как сообщалось, что Национальный банк Украины намерен обязать причастных к денежным переводам операторов платежной инфраструктуры регистрироваться в НБУ.

Напомним также, что правление НБУ утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 год. Ранее НБУ неоднократно заявлял, что правила действующих в Украине платежных систем WebMoney Transfer и Яндекс.Деньги не согласовывались в предусмотренном законодательством порядке. В ведомстве в сентябре 2012-го сообщили, что регулятор ожидает активизации диалога с этими системами. Источник

[Orcstation]

заблокировало на счетах WebMoney более 60 млн. грн

Дык я не понял. Деньги на счете вебмани тоже могут заблочить?

[kaktus]

Zevss, Схему бы нормальную по выводу электронных денег государство бы разработало, а потом бы называли других преступниками!

---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее 23:28 ----------

Родион,5- 6 к. гривень доход облагаемый налогом)

---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее 23:29 ----------

izyalex,Возможно час настал...

[Limon4eg]

Дык я не понял. Деньги на счете вебмани тоже могут заблочить?

чего это вдруг? кого блочить? только украинцев? нереально) да и не должно быть у них доступа к вмид)

[hammer8]

Видимых проблем пока нет. Ничего не заблокировали. Об этом уже говорят из года в год. Пока интересуются толкьо компаниями. Если веб мани заблокируют, уверен, найдутся акулы, которые захватят эту нишу в Украине. Сейчас вебмани монополисты, возможно потом будет конкуренция.

[Я Джин]

Печально все это...

Так я не понял на счет блока средств, кто нибудь сегодня проплачивал чего? локнули WMU или WMid полностью? сегодня уже на других форумах писали что на приват вывести не могут, может это касается обнала только?

В общем не понятно это, какие 60 миллионов они залочили или это коснулось только крупных фирм налогонеплатильщиков