[Дивергент]

ТС, вдохните и выдохните. Никто Вас искать не будет и привлекать к ответственности. Любой запрос типа "работа на дому", "дополнительный заработок" и т.п. в Яндексе наберите и наблюдайте в платной выдаче (в директе) парад мошенников! И ничего, Яндекс работает, никто его не посадил, даже не штрафовали ни разу, он и не заморачивается и модерация "сквозь пальцы" любого заведомого мошенничества.

[kamea]

IX.,
То, что они использовали чужие фото и липовые отзывы - полная фигня, и вообще это общепринятая практика. Заказчик предоставил вам исходный материал - где он его взял, вас абсолютно волновать не должно: вы же не следственные органы, чтобы проводить экспертизу их подлинности.

НО!!! Поскольку вы уже ввязались в это дело, и вам настоятельно кажется, что оно "дурно пахнет", мне кажется, что вам надо думать совершенно о другом.

Если окажется, что это криминал, то будет т. наз. "встречная проверка" - обязательно будут проверять всех, так или иначе связанных с этой конторой. Ваш счет, через который проводились деньги, засвечен - проверять будут и вас.

Самый тяжелый случай - если по фиктивному договору с поддельными подписями через вас отмывались деньги (через подобные работы, а также через всякие "маркетинговые исследования" часто проводятся заоблачные суммы, о которых вы, конечно, ни сном ни духом). В этом случае вам мало не покажется, - тут, как говорится, остается только молиться, чтобы этого не случилось.

Вариант попроще - нарушение платежной дисциплины и уклонение от уплаты налогов (что там с их стороны - вас волновать не должно, но вам надо прикрыть себя).

В частности, могут поинтересоваться, на каком основании вам вообще перечислены деньги. Этот платеж может быть проведен с их стороны как зарплата, а может - как платеж гражданско-правового характера за выполненные работы. При этом контора имеет право платить вам в любом случае только с корпоративного счета.

Здесь могут усмотреть нарушение платежной дисциплины. Оно заключается в том, что личную карточку банки вообще-то не разрешают использовать для коммерческих платежей (а это коммерческий платеж однозначно), и банки обязательно об этом предупреждают. За это могут начисляться огромные штрафы, - в несколько раз бОльшие, чем суммы дохода. Если платеж проходил как з/п, то под эти выплаты контора должна открывать в банке специальный зарплатный проект - т.е. на эту карточку может перечисляться ТОЛЬКО З/П.

Вы же лично - в каком бы формате ни работали (как частный предприниматель (в России это называется ИП, в Украине - ФЛП), или как физ. лицо, - с любого полученного дохода должны платить налоги (как это ни грустно).

Если вы денежки государству отстегнули (показали в декларации этот доход и заплатили с него налоги), то в этом плане вы перед законом чисты. Напротив, это демонстрирует вашу абсолютную законопослушность. Все, что вы потеряете в этой ситуации - это какое-то количество денег. По сравнению с тем, что вас элементарно и очень крупно могут подставить, это вообще ничто.

Самый простой вариант в вашей ситуации - это перевод с их личной карты на вашу личную карту - тут вы прикрыты, и вам волноваться нечего. Мало ли кто кому перевел деньги - может, вам дядя сделал подарок! Помните, перевод - это НЕ ОПЛАТА! Узнать, какой тип счета использовался при проведении платежа, можно по банковской выписке: личные счета физ. лиц отличаются способом нумерации от корпоративных счетов.

Чем вы рискуете в этой ситуации: если вам была сделана частичная предоплата, вы можете не получить остатка денег вообще. Апеллировать будет не к кому - как говорится, "жалуйтесь в зеркало". И в этом случае никаких документальных отношений с конторой иметь нельзя, в т.ч. нельзя подписывать никаких согласованных ТЗ, актов сдачи-приемки, и вообще - никаких образцов личной подписи. И, разумеется, никаких линков на собственный ресурс. Словом, "вас тут не стояло".