[GlavDoc]

Здравствуйте форумчане, помогите советом. Ситуация такая, раньше выводил деньги ваерами на ПриватБанк-овскую карту без проблем (доходы с фармы), на днях зашел в банк снять ЛВ а они спрашивают документы подтверждающие правомочность зачисления средств и вообще от куда деньги? Я хз что им показывать и вообще обьяснять откуда пришли деньги ? Может сталкивался кто с таким ? Спасибо

[Демиург]

Во-первых, тему бы правильно назвать.

Во-вторых, офигеть. Попробуйте напишите им в Твиттер с просьбой перезвонить и уточните, почему так. Думаю, вам предложат позвонить в ваше отделение и отругать их там.

Понятное дело, что вы ничего не должны показывать, если у вас личная карта.

[yurcheHk0]

все они могут, скорее всего тот через кого выводили деньги на карту из за большой суммы стуконул в налоговую, но не из за того , что они не хорошие люди, а из за того, что их обязывают так делать. Сколько это большая сумма? Я не знаю, думаю от 2к грн. Хотя по закону если правильно помню от 1к грн заработал, ты уже бизнесмен и должен "оподатковувать" доход..

[artorlov]

Подобные вопросы по моему может задавать только Налоговая служба, а так это бред. Скажите долги отдают и всё !!! А Вообще жалобу на них накатайте !

Подобная активность, у ПБ мне кажется из-за МхМ-20хх....

ИМХО.

[yurcheHk0]

другое дело, чего ты к ним ходишь? ) Карта есть, в банкомат пошел, да и проблем то..

[GlavDoc]

да Демиург, полностью с Вами согласен, но на сам вопрос " откуда пришли деньги ? " надо им что то ответить, дело в том что раньше с таким не сталкивался, потому и опыта нет в таких вопросах, хотя воспользуюсь советом и подзвоню им в глав. офис

---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее 20:29 ----------

artorlov,я сразу так и подумал

---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее 20:31 ----------

yurcheHk0 ах забыл,дело в том что деньги на транзитном счете уже есть, для того чтобы их перевели на карту надо этим (вырезано) доказать всьо это ((

[Демиург]

откуда пришли деньги ?

От кума/брата/свата. Не их дело вообще. Придёт налоговая - тогда и ответите.

А вообще лучше работать либо официально, либо так, чтоб банки движения не видели. Например, через ePayService.

2 yurcheHk0: 2к грн - это крошечная сумма, на которую и внимания не обращают. От 8к - поверю, что может заинтересовать, но не меньше.

[Limon4eg]

Я когда в Сведбанке спрашивал про суммы вывода и все такое - они сказали что их ничего не волнует - деньги пришли-получи.

[zloberman]

стоп-стоп-стоп. Парни, давайте без лирики.
Все зависит от сумм. Если у вас в месяц проходит более 50к грн суммарно, а тем более - если одним платежом, то по в дело включается внутренняя СБ банка, т.к. по закону о таких сделках они ОБЯЗАНЫ сообщать в налоговую.

после того, как Webmoney начали активно привязываться к ИНН человека и всячески взаимодействовать с российской налоговой, украинские коллеги, видимо, тоже решили не отставать. Я здесь на форуме недавно, больше читаю, чем пишу. Потому что пишу я на нулледе, там я в закрытом клубе. Так вот, народ именно последнее время активно ищет варианты обнала wmz \ wmu , чеков итд , т.к. все более ужесточаются рамки по контролю ухода от налогов в интернет-деятельности.

Кроме того, я лично общался с хорошей знакомой, которая работает управляющим директором отделения Привата. Информация следующая: на мелких суммах мы никуда ничего не отправляем. Но как только суммы превышают лимит (как правило - 50к одним платежом и выше, но и вариант каждый день частями по 20к тоже их насторожит) - сразу автоматизируется СБ банка и данные передаются в налоговую.

По поводу источника платежа - слышу впервые. Если не секрет - тип карты какой у вас? Просто сейчас многие подвязывают Расчетную карту (это именно название типа карты класса viza electron) . Но далеко не все сотрудники сразу предупреждают, что на ней (именно на этом типе карты) лимит всего 50к в месяц (максимально возможная сумма зачисления). кроме того, она изначально позиционировалась как карта для начисления ЗП от предпринимателя своим работникам, поэтому по ней может быть отдельный контроль

[0pium]

Банк точно не имеет права спрашивать откуда деньги... а вот документы запросить проверить, думаю, что запросто может.