[Zevss]

Если да, то от какой сумму и каким образом она может получить информацию? Имеет ли значение в этом вопросе ат-т (формальный, начальный, перс)?

[DeepAdvert]

Если обналичивать будешь крупные суммы могут заинтересоваться. А так вебмани не являются денежными средствами. При обналичке крупных сумм, банки налоговой инфу сливают, на сколько я знаю

[weissrus]

Заинтересоваться то она может, но вопрос в том получит она эти сведения или нет. Обладаю некоторой информацией по Белоруссии, Вы бы написали для какой страны интересуетесь. Запросы налоговой в вебмани возвращаются с шаблонным ответом о банковской тайне и подобной лабуде. Вот если будет решаться вопрос о возбуждеии уголового дела, то предоставят полый расклад, так как будет необходимы пакет документов (санкции и т.д.). У нас налоговая в РБ уголовкой не занимается, поэтому стремные материалы могут быть переданы в УДФР, КГК. А вот эти структуры уже могут выяснить многое.

[efr07]

weissrus, можно подробнее про Беларусь.

[weissrus]

смотря, что Вас интересует. Ну и я сомневаюсь, что ТС создавал данный топик, чтобы я про РБ тут рассказывал, если ему не интересно

[Unick]

когда я обналичивал деньги через посредника

Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 10 сообщение(ий)):

У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащийся здесь.

я спросил там:
- почему лучше через посредника выводить, а не на банковскую карту сразу?
мне ответили:
- чтобы налоговая в дверь не позвонила.

[weissrus]

не имею информацию про формы и методы работы налоговой в РФ. Доходили слухи, что в РФ эти ребята способны, фигурально выражаясь, и с ОМОНом в двери постучаться. Не бейте сильно если не прав по РФ - расскажите, самому интересно. У нас все попроще.

[zhurik]

В одном паблике арбитражников в контакте чел какой то говорил, что меньше 500к в месяц можно выводить без опаски что налоговая заинтересуется

[weissrus]

Кстати, гляньте уголовный кодекс страны в которой живете, статью "Незаконная предпринимательская деятельность" там будет указана сумма, на которую вы должны надурить государство, чтобы подпадать под статью. Если Вы добрали сумму - вполне возможно, что Вами уже интересовались, только Вы об этом не знаете, пока.

[0pium]

weissrus, что-то очень слабо верится, что в РФ условия жестче, чем в РБ. Жестче, чем в РБ вообще бывает?!