[open-offshore]

Приветствую!
Сегодня новости из Британских Виргинских островов. 1 января 2019 года там вступил в силу Economic Substance Act – Закон об экономическом присутствии. Он был принят в популярной оффшорной юрисдикции в рамках международной борьбы с компаниями-пустышками, созданными ради оптимизации налогов.

Действие закона распространяется на такие сферы: банки, финансы, страхование, холдинги, лизинг, управление активами, управление интеллектуальными правами, грузоперевозки, дистрибуция и некоторые услуги. Под действие закона попадают юридические лица – компании и партнерства, зарегистрированные в БВО. Теперь они обязаны на территории этой юрисдикции:
• хранить регистрационные документы и проводить собрания директоров и акционеров;
• нанимать сотрудников – квалифицированных специалистов;
• владеть или арендовать помещение для ведения коммерческой деятельности;
• тратить на бизнес столько, сколько соответствует его реальным масштабам.

За невыполнение закона положен штраф в размере от 5 тысяч долларов и исключение из Реестра компаний/партнерств. Максимальная мера наказания – до 5 лет лишения свободы. Компании, зарегистрированные в BVO, должны привести свою деятельность в соответствие с Законом об экономическом присутствии до 30 июня 2019 года. Для новых компаний выполнение его требований является обязательным со дня регистрации.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

[open-offshore]

Подписан Нормативный акт о формировании Центрального реестра бенефициаров (RBO) в Ирландии. С 29 апреля 2019 года заработает сайт подробными инструкциями, а с 22 июня стартует прием онлайн-заявок от компаний – в течение пяти месяцев со второй даты им необходимо внести свои данные в реестр.

Новые правила касаются только юридических лиц (LTD) и не затрагивают Партнерства.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!

В 2019 году Великобритания прекращает автоматический обмен налоговой информацией с Федеральной налоговой службой России. Обмен по запросу работает в штатном режиме. Лондон не разглашает, чем вызвано такое решение, а независимые эксперты среди вероятных причин называют сомнения в отношении целевого использования полученных данных, политические претензии к РФ, желание привлечь деньги крупных российских бизнесменов и вероятную конкуренцию с США со стороны Великобритании.

Это хорошая новость для всех российских граждан, кто владеет любыми активами в Великобритании или планирует получить визу инвестора.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

[open-offshore]

Уважаемые клиенты латвийских банков!

Латвия продолжает вводить ограничения для клиентов банков, выполняя местное и европейское законодательство в сфере борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств. В этот раз появилось ограничение, согласно которому клиентами латвийских банков могут становиться только те компании, которые зарегистрированы в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Сегодня в нее входят все страны ЕС, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. С ними банки Латвии продолжают работать в прежнем режиме (за исключением LP), в том числе даже тогда, когда бенефициаром компании является иностранец.

Если у вас возникли проблемы с обслуживанием в латвийском банке, обращайтесь.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!
Срочная новость для клиентов PNB banka (ранее — Norvik banka).

С 21:00 15 августа 2019 года FKTK накладывает ограничения на банковскую деятельность PNB banka:
• блокирует предоставление финансовых услуг;
• прекращает обработку платежей клиентов;
• останавливает выдачу наличных в обмен на остатки на счету.

Проблема с выдачей гарантированных вкладов (сейчас это сумма в 100 тысяч евро) будет решена в ближайшее время. В FKTK сообщают, что на такой шаг их вынудила пойти забота о клиентах банка со стороны Европейского центрального банка, который и принял решение о блокировке.

Для получения гарантированного вклада клиентам необходимо предоставить или открыть иностранный счет.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

[open-offshore]

Доброго времени суток!
По нашему опыту многие интересуются возможностью легально жить на территории ОАЭ.

Что для этого нужно:
• зарегистрировать компанию в подходящей свободной экономической зоне ОАЭ;
• регулярно продлевать эту компанию;
• посещать ОАЭ минимум один раз каждые 180 дней.

Мы подбираем для вас подходящую экономическую зону, регистрируем компанию и открываем банковский счет к ней, оформляем Emirates ID, подключаем к e-channel, помогаем в прохождении медобследования и других сопутствующих вопросов. Обратите внимание – налогов в ОАЭ нет!

Резидентскую визу получают владельцы компании и их родственники. Вторым необходимо предъявить документы, подтверждающие факт родства с бенефициарам.
И большой + в резидентской визе - обмена налоговой информацией не происходит.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!
В большинстве зарубежных банков вы столкнетесь с комплаенсом — это проверка потенциальных благонадежность. Она позволяет банку снизить риски и избежать угрозы своей репутации. Важно, чтобы доходы клиентов банка были получены легальным путем, то есть исключены малейшие намеки на финансирование терроризма, «отмывание» денег, уклонение от налогов, прием платежей за реализацию наркотических веществ или услуги проституции.

Не только новые, но и уже состоявшиеся клиенты банка могут столкнуться с внеочередной проверкой, после которой банк может прекратить сотрудничество. Чтобы этого не случилось:

• оперативно реагируйте на все сообщения и просьбы комплаенс-департамента банка;
• по первому требованию предоставляете на проверку необходимые документы;
• внимательно относитесь к заполнению документов – в них не должно быть опечаток;
• заранее подготовьте четкие копии тех документов, оригиналы которых останутся у вас;
• ведите ту деятельность, которую обозначили при подписании договора с банком;
• контролируйте свою социальную активность – она не должна компрометировать вас как клиента.

Процедура комплаенса выглядит запутанной и занимает длительное время у потенциального или действующего клиента банка.


С уважением,
https://open-offshore.ru/

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!

10 октября 2017 года Еврокомиссия пересмотрела свою позицию по ОАЭ и Швейцарии: исключила первую компанию из «черного», а вторую — из «серого» списка. Это значит, что операции с ними будут возобновлены в прежнем объеме.

ОАЭ удалось вернуть свой статус благодаря ряду реформ, однако они не повлияли на привлекательность юрисдикции. Она по-прежнему интересна:

• низкими налоговыми ставками: всего 5 % НДС, нулевые налоговые ставки на прибыль и репатриацию капитала;
• закрытым реестром и развитым номинальным сервисом;
• отсутствием требований к резидентству директора компании;
• большим выбором лицензий различных видов;
• надежными банками (есть те, которые представлены в мировом топ-100);
• условиями обслуживания в банках (большой выбор валют, демократичная тарификация транзакций, отсутствие лимитов на объемы денежных средств);
• простыми условиями получения налогового резидентства.

Вместе с регистрацией компании в ОАЭ вы становитесь ее владельцем на 100 % и получаете в подарок офис.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!
Тревожные новости с Кипра. Местные власти начали отзывать паспорта, выданные по инвестиционной программе до 2018 года. Уже были аннулированы 26 паспортов, из которых 9 принадлежат гражданам России, пять — китайцам, два — кенийцам. Все они были выданы в период, когда контроль лиц, подающих заявки на получение гражданства, был ослаблен.

В 2019 году Кипр под давлением Евросоюза и в связи с несколькими информационными скандалами ужесточил контроль за выдачей паспортов по инвестиционной схеме. Теперь действуют новые правила:
– обязательное наличие гражданства, ВНЖ или визы в страны Шенгенской зоны;
– отказ в гражданстве лицам, которым ранее уже отказали в любой другой стране ЕС;
– инвестирование через банки Кипра и только по безналичному расчету;
– отказ в выдаче гражданства по инвестиционной схеме политикам, членам их семей и бизнес-
партнерам;
– запрет рекламы о получении гражданства на Кипре через инвестирование.

В течение пяти лет в республике было выдано более 1800 паспортов. Цена каждого — 2,15 млн евро. Благодаря этой программе Кипр получил более 7 млрд евро чистых инвестиций.

В ближайшее время будут ужесточены критерии оценки лиц, которые претендуют на получение гражданства через инвестиции. Этим вопросом занимается глава МДВ Кипра, а также несколько подрядных организаций, нанятых специально для проведения аудита.

В последнее время набирают популярность Карибские паспорта через инвестиции (Сент Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Люсия).

С уважением,
https://open-offshore.net/

[open-offshore]

Уважаемые форумчане!
В США большинством проголосовали за законопроект 249-173 о корпоративной прозрачности.
Что это значит для ООО и корпораций:
– они будут обязаны указывать бенефициарами всех владельцев, которым принадлежит более 25 % бизнеса;
– при регистрации компании необходимо будет раскрывать полное имя и паспортные данные (или водительского удостоверения);
– каждый год они будут отчитываться об изменениях в структуре компании, а также изменениях в списке
бенефициаров.

На такой шаг в США решились из-за угрозы национальной безопасности, в рамках борьбы с коррупцией и отмыванием денег, полученных незаконным путем. До этого в любом штате можно было зарегистрировать полностью анонимную компанию. Большинство из них были сосредоточены в штатах Делавер и Невада.

С уважением,
https://open-offshore.net/